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說案|利用pos機“漏洞”套現(xiàn),三人獲刑!
作者:銀聯(lián)Pos機   時間:2021/3/16 13:50:59 瀏覽次數(shù):

為方便境外旅游團到境內旅游由導游統(tǒng)一支付費用,支付公司為一些大型的酒店、賓館提供了POS機外幣無卡刷卡業(yè)務。有些犯罪分子卻瞄準了其中的漏洞,利用非法獲取的信用卡信息,使用外幣無卡刷卡業(yè)務進行信用卡套現(xiàn)。

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申領外幣POS機利用無卡刷卡業(yè)務套現(xiàn)

2019年7月左右,池某(另案處理)與李某、張某商議,利用池某經(jīng)營的酒店向有關單位申請4臺外幣POS機,由張某提供境外信用卡信息,通過刷卡套現(xiàn)。


2019年9月起,張某先后聯(lián)系了可以提供境外信用卡信息的鄭某(另案處理)、留某等人,后李某、張某、鄭某及留某4人多次至酒店棋牌室里用pos機操作刷卡,每天都刷到pos機的最大額度,直到幾天后pos機被刷爆了才停手。經(jīng)審計,至2019年9月24日,李某等人共刷卡交易210筆,成功120筆,金額300余萬元,池某等獲取手續(xù)費89萬元,其余資金由張某等人分贓。

東窗事發(fā) 交易被發(fā)卡行拒付

在實際使用的過程中,支付公司需要先行將資金支付給商戶,收取手續(xù)服務費,然后由卡組織再將資金支付給支付公司。9月20日,支付公司收到通知:visa公司拒付了三筆該酒店的交易,隨著時間推移,又有更多該酒店的交易被發(fā)卡行以欺詐交易為理由提起拒付退單。10月11日,該支付公司到公安機關報了案。

浦東檢察院經(jīng)審查后認為:李某等3人以非法占有為目的,冒用他人信用卡,數(shù)額特別巨大,以信用卡詐騙罪提起公訴。近日,浦東法院以信用卡詐騙罪判處李某有期徒刑十一年六個月,罰金人民幣十萬元;判處張某有期徒刑十二年,罰金人民幣十萬元;判處留某有期徒刑十三年六個月,罰金人民幣二十萬元。

利用非法獲取的信用卡信息,通過pos機進行盜刷屬于“冒用他人信用卡”型的信用卡詐騙,不僅造成了相關機構的經(jīng)濟損失,更是影響了金融秩序的穩(wěn)定。作為持卡人,要注意保護個人信息不被竊取,一旦發(fā)現(xiàn)信用卡異常,及時報警,避免或者減少經(jīng)濟損失。



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